Преступники разного рода мастей очерняют репутацию Биткоина практически с первых дней существования криптовалюты. Особенно ярко в памяти общественности отпечаталась история с Silk Road и основателем этой торговой платформы Россом Ульбрихтом. Тем не менее, сопротивление преступности в индустрии криптовалют не стоит на месте и даже приносит свои плоды. Недавно выяснилось, что помеченные подозрительными транзакции в BTC в 2019 году привели к аресту предполагаемого торговца людьми Игнасио Сантойо и подозреваемого лидера банды Гектора Ортиза.


Напомним, поимка преступников, которые используют криптовалюты, не является новой нишей. Более того, на этой теме специализируются крупные компании. Самой известной из них является Chainalysis, офисы которой расположены на территории трёх стран. При этом компания сотрудничает с правительствами как минимум тридцати государств.

В целом сотрудники занимаются восстановлением связи между анонимными блокчейн-адресами с криптовалютой и реальными личностями. Из-за этого Chainalysis активно критикуют, ведь по сути компания борется с одной из главных составляющих блокчейн-активов — анонимностью. Подробнее о деятельности гиганта читайте в нашем отдельном материале.

Как Биткоин помогает ловить преступников

Некто Игнасио Сантойо был арестован силовиками Мексики в апреле 2019 года. До этого он был в списке разыскиваемых подозреваемых уже несколько месяцев. Окончательно выйти на след преступника помогла его особо крупная транзакция в BTC, помеченная как подозрительная.

Похоже, Сантойо вовсе забыл про главные правила анонимности. Крупный перевод он совершил одной транзакцией с участием криптовалютной биржи, на которой даже оставил свои личные данные. Эта информация очень сильно помогла полиции Мексики быстро поймать подозреваемого.

биткоин блокчейн криптовалюта

Прятать нелегальные средства в Биткоине бессмысленно и даже опасно для преступников

Случай Ортиза похож: преступник начал совершать большие транзакции в BTC на сумму десятков тысяч долларов, что тоже привлекло внимание силовиков. Напомним, блокчейн Биткоина публичен и доступен любому желающему, при этом отследить переводы в BTC при должном упорстве вполне реально. Более того, правительство Мексики в последнее время поддерживало программы по противодействию нелегальным криптовалютным транзакциям, а значит здесь справиться с задачей было даже проще.

Криптобиржи, зарегистрированные в Мексике, обязаны докладывать полиции о любой транзакции на сумму в эквиваленте больше 2830 долларов или 0.20 BTC. Преступники стараются не переступать этот порог в своих финансовых потоках, но иногда допускают ошибки. Как правило, они заканчиваются арестами, сообщает Decrypt.

Сейчас подобная тактика работает только с официальными торговыми платформами, а неофициальные биржи в даркнете, естественно, никак не сотрудничают с силовиками. Поэтому есть все основания предполагать, что их оборот может в разы превышать официальные торговые объемы «белых» бирж.

В связи с этим проведение крупной транзакции с задействованием личных данных кажется очень неаккуратным действием. Не исключено, что ныне задержанные спешили с проведением перевода и попросту забыли об установленных правилах.

хакер взлом вирус

Криптовалютный хакер

Ещё одна новость на смежную тему была опубликована экспертами уже упомянутой аналитической платформы Chainalysis. По их подсчетам, доход с торговых площадок в даркнете достиг своего исторического максимума, значительно превысив аналогичный показатель за 2019 год. То есть преступность с привлечением криптовалют всё ещё остаётся серьёзной проблемой, с которой нужно бороться.


Мы считаем, что ситуация получилась достаточно забавной. С одной стороны, преступники допустили неосторожность и превысили все известные лимиты для переводов, причём в том числе использовали личные учётные записи. С другой: представители власти не упустили возможность и вышли на след злоумышленников.

Остаётся надеяться, что на фоне происходящего репутация криптовалют в массовом восприятии будет становиться немного чище. Всё же из-за децентрализованной природы монеты будут служить как для хороших, так и для плохих целей. А значит винить их в происходящем точно не стоит.

Еще больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Также по традиции заглядывайте в Яндекс Дзен за добавкой материалов, которых нет на сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

Источник новости

Поделиться:

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Защита от спама - потяните ползунок вправо *